Νέο συμπληρωματικό πόρισμα με κεντρικό πρωταγωνιστή γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή της Κρήτης, Μύρωνα Χιλετζάκη, έβγαλε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Πρόκειται για πρόσωπο που έχει προφυλακιστεί για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, για τον συγκεκριμένο κατηγορούμενο, ως προς το χρονικό διάστημα μεταξύ 2019-2023, από τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων προέκυψε ότι δεν υπέβαλε καθόλου δηλώσεις «πόθεν έσχες» ή υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις. Μάλιστα, οι ελεγκτές κατέληξαν στο ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο απέκρυψε συνολικά σε 8 εκατ. ευρώ.
Στο στόχαστρο της Αρχής μπήκαν και τα περιουσιακά στοιχεία της συζύγου του αγροτοσυνδικαλιστή, η οποία ελέγχθηκε για δύο έτη και φέρεται να απέκρυψε ποσό 2,5 εκατ. ευρώ.
Τα νέα στοιχεία ενσωματώθηκαν στο πόρισμα της Αρχής και διαβιβάστηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου Κρήτης για το ποινικό σκέλος της υπόθεσης, ενώ ο φάκελος έχει πάρει και τον δρόμο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισμό προστίμου από τα αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία.
Το χρονικό
Στα τέλη Ιανουαρίου η Αρχή είχε προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων δύο βασικών κατηγορουμένων σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, αφού από τον έλεγχο διαπίστωσε ύποπτες ενέργειες όπως η πραγματοποίηση αγορών αγροτεμαχίων, η διάθεση δεκάδων χιλιάδων ευρώ σε στοιχηματικές εταιρείες, η ανέγερση κατοικιών που στη συνέχεια αξιοποιήθηκαν για σκοπούς βραχυχρόνιας μίσθωσης, ενώ εντοπίστηκε και τραπεζική θυρίδα την οποία ο κάτοχός της επισκεπτόταν συχνά.
Τα στοιχεία που προέκυψαν και τα οποία χρονικά συνέπιπταν με την περίοδο τέλεσης των αποδιδόμενων στους εμπλεκομένους αξιόποινων πράξεων, αξιολογήθηκαν ως προϊόντα εγκληματικών ενεργειών. Κατόπιν αυτού, με διάταξη του προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, διατάχθηκε η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων τόσο των φερόμενων ως φυσικών αυτουργών όσο και στενών συγγενικών τους προσώπων, τα οποία εμφανίζονται να εμπλέκονται ως συνεργοί.
Το πόρισμα μαζί με τα σχετικά ευρήματα διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να συνεκτιμηθεί με το λοιπό αποδεικτικό υλικό και να ενταχθεί στη σχηματισθείσα δικογραφία. Η εν λόγω δικογραφία έχει ήδη οδηγήσει, μετά τις πρόσφατες απολογίες τους, στην προφυλάκιση δύο προσώπων που φέρονται ως πρωταγωνιστές της υπόθεσης, συγκεκριμένα ενός γνωστού αγροτοσυνδικαλιστή και ενός λογιστή.
Από τον έλεγχο προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι διέθεσαν μέρος του εγκληματικού προϊόντος για την απόκτηση ακίνητης περιουσίας σε χρόνο εντός της αξιόποινης δράσης τους, με σκοπό να προσδώσουν νομιμοφάνεια στα έσοδα που προέρχονταν από τη συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση.
Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό κατηγορουμένων κατά το διάστημα 4/1/2019 έως 9/12/2025 πιστώθηκαν συνολικά 328.917 ευρώ με την αιτιολογία ΟΠΕΚΕΠΕ και επιπλέον 257.737 ευρώ με αιτιολογία ΕΛΓΑ αποζημιώσεις. Τα χρήματα αναλήφθηκαν μετά την πίστωσή τους και μέρος αυτών κατευθύνθηκε σε πληρωμές και μεταφορές σε τρίτους λογαριασμούς.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Αρχής, ο προσωρινά κρατούμενος λογιστής φέρεται ότι με συγγενικά του πρόσωπα είχε εταιρεία εκμετάλλευσης βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων, για τα οποία με βάση τα ευρήματα προέκυψαν επαρκή στοιχεία ότι ανεγέρθηκαν και διαμορφώθηκαν με κεφαλαία τα οποία αποτελούν μέρος εγκληματικού προϊόντος. Μάλιστα, από τον έλεγχο προέκυψε ότι το δηλωθέν έτος κατασκευής των ακινήτων με βάση τις φορολογικές δηλώσεις είναι το έτος 2023, αλλά με βάση τις υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις για το χρονικό διάστημα από το 2019 έως και το 2024 δεν έχει δηλωθεί καμία δαπάνη που να σχετίζεται με κατασκευή και ανέγερση κατοικιών με πισίνα.
Κατά την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης διαπιστώθηκε ότι χρηματικό ποσό ύψους 764.419 ευρώ κατευθύνθηκε σε διαδικτυακό λογαριασμό τυχερών παιγνίων, ο οποίος τέθηκε εκτός λειτουργίας στις 19 Δεκεμβρίου 2025, σε χρονική συγκυρία που συνέπεσε με τις αποκαλύψεις γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ταυτόχρονα, η έρευνα ανέδειξε στοιχεία που αφορούν τραπεζική θυρίδα, μισθωμένη από συγγενικό πρόσωπο κατηγορουμένου, η χρήση της οποίας ήταν συχνή. Συγκεκριμένα, στο διάστημα από τον Νοέμβριο του 2024 έως τον Νοέμβριο του 2025 καταγράφηκαν δώδεκα επισκέψεις, γεγονός που, κατά την Αρχή, ενισχύει τις υπόνοιες ότι εντός της θυρίδας ενδέχεται να φυλάχθηκε μέρος του «εγκληματικού προϊόντος».
Τέλος, εντοπίστηκε ένας ακόμα τραπεζικός λογαριασμός με δικαιούχο στενό συγγενικό πρόσωπο του κατηγορούμενου λογιστή στον οποίο εμφανίζονται να έχουν πραγματοποιηθεί 132 καταθέσεις μετρητών συνολικού ύψους περίπου 230.000 ευρώ, πόσο που θεωρείται ύποπτο κατά την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος αφού δεν δικαιολογείται από δηλώσεις εισοδήματος.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου