Ποινή φυλάκισης δύο ετών σε γυναίκα που ξέπλυνε πάνω από 20 εκατομμύρια δολάρια

 Μια γυναίκα από τη Νέα Υόρκη καταδικάστηκε σήμερα σε δύο χρόνια φυλάκιση για συμμετοχή της σε κινεζικό σχέδιο ξεπλύματος χρήματος. 

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, η

Rui Fang Yu, 40 ετών, από τη Νέα Υόρκη, ξέπλυνε πάνω από 20 εκατομμύρια δολάρια σε έσοδα από διακίνηση ναρκωτικών. Η Yu δεχόταν μεγάλα ποσά μετρητών από συνεργούς που εμπλέκονταν στο ξέπλυμα εσόδων από ναρκωτικά, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης ηρωίνης και κοκαΐνης από μια οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες που συνδεόταν με ένα μεξικανικό καρτέλ. Η Yu χρησιμοποίησε τη θέση της ως λογίστρια σε ένα γραφείο συγκέντρωσης αεροπορικών εισιτηρίων στο Φλάσινγκ του Κουίνς, για να ξεπλύνει αυτά τα έσοδα μέσω των τραπεζικών λογαριασμών του εργοδότη της. Αυτό το πολύπλοκο σχέδιο χρησιμοποιούσε ξέπλυμα χρήματος με βάση το εμπόριο για να αποκρύψει έσοδα από ναρκωτικά μέσω επιχειρηματικών συναλλαγών που φαινομενικά γίνονταν για την αγορά αεροπορικών εισιτηρίων. Τελικά, η Yu και οι συνεργοί διευκόλυναν το ξέπλυμα αυτών των κεφαλαίων σε λογαριασμούς που ελέγχονταν από συνεργούς στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα.

Τον Αύγουστο του 2025, ο Yu δήλωσε ένοχος για μία κατηγορία συνωμοσίας με σκοπό την απόκρυψη νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών (DEA) και το FBI διερεύνησαν την υπόθεση.

Οι δικηγόροι Emily Cohen και Chelsea Rooney του Τμήματος Ξέπλυμας Χρήματος, Ναρκωτικών και Δήμευσης του Ποινικού Τμήματος και οι βοηθοί εισαγγελείς των ΗΠΑ Andrew Wang και Robert Pollack για την Ανατολική Περιφέρεια της Νέας Υόρκης διεξήγαγαν την υπόθεση.

Η αποστολή του Τμήματος Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, Ναρκωτικών και Δήμευσης (MNF) είναι η εξάλειψη του κέρδους από το έγκλημα, η εξάλειψη των καρτέλ ναρκωτικών και η προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος των ΗΠΑ. Το MNF ασκεί ποινικές διώξεις και ποινικές και αστικές ενέργειες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων που αφορούν: οικονομικούς διαμεσολαβητές που αποκρύπτουν κέρδη για εγκληματίες· χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους τους που παραβιάζουν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τον Νόμο περί Τραπεζικού Απορρήτου και τους νόμους περί κυρώσεων· διεθνείς νομιμοποιητές εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που υποστηρίζουν το διεθνικό οργανωμένο έγκλημα· και την ανώτατη διοίκηση και τον έλεγχο διεθνών οργανισμών εμπορίας ναρκωτικών.

Πηγή