Η“Κέλλυ” και ο 51χρονος “Σπένσερ”, το ζευγάρι από την Κίνα, είχαν τις επαφές με την χώρα τους για την μεταφορά των προϊόντων. Ο 67χρονος “Λούης” ή “Θείος”, ο Έλληνας, παλιός λαθρέμπορος τσιγάρων που “μετεπήδησε” στις εισαγωγές-εξαγωγές… ηλεκτρικών ποδηλάτων και πατινιών, είχε επαφές με το τελωνείο και διατηρούσε εταιρείες… διεθνούς εμπορίου ρούχων και υποδημάτων.
Η 61χρονη ιδιοκτήτρια γραφείου εκτελωνισμού και διασάφησης, φορολογικός εκπρόσωπος Λιθουανικής και Ουκρανικής εταιρείας στο Κερατσίνι έκλεινε τις συμφωνίες με τους Κινέζους εμπόρους και διευκόλυνε τους “εκτελωνισμούς”.
71χρονος με αποθήκες στον Ασπρόπυργο μπλεγμένος στο κύκλωμα
Σύμφωνα με πληροφορίες του thriassio.gr, ένας 71χρονος με αποθήκη και μάντρα στον Ασπρόπυργο αποθήκευε 400-500 εμπορευματοκιβώτια προϊόντων για λογαριασμό του κυκλώματος. Ένας 62χρονος ήταν ο μεταφορέας των χρημάτων του κυκλώματος μετά τους εκτελωνισμούς των προϊόντων.
Αυτά φέρονται τα αρχηγικά μέλη του πανευρωπαϊκού “Καρουσέλ” φορολογικής απάτης σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη ζημιά να ξεπερνά τα 700.000.000 ευρώ (250 εκατομμύρια ευρώ από αποφυγή δασμών και 450 εκατομμύρια από απλήρωτο ΦΠΑ). Πέρα από την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της OLAF (Ευρωπαϊκό Γραφείο Καταπολέμησης της Απάτης) που ξεκίνησε το 2023, το περασμένο καλοκαίρι η ΕΥΠ, είχε διαβιβάσει πληροφορίες για τα συγκεκριμένα άτομα και την δράση τους, στην ΑΑΔΕ
Τα πατίνια “βαφτίζονταν”… ελαστικά
Με υποτιμολογήσεις προϊόντων που εισήγαγαν με κοντέινερ από την Κίνα στο Γ’ Τελωνείο Πειραιά απέφευγαν τους αναλογούντες δασμούς και τα εξήγαγαν σε τουλάχιστον 14 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υποτιμολογήσεις προϊόντων από το κύκλωμα γινόταν με την συγκεκριμένη διαδικασία: Εισήγαγαν για παράδειγμα ηλεκτρικά πατίνια αξίας 400 ευρώ με τον αναλογούντα φόρο να είναι περίπου 350 ευρώ. Χρησιμοποιώντας πλαστά παραστατικά οι εμπλεκόμενοι δήλωναν ότι τα κοντέινερ περιείχαν ελαστικά αξίας 50 ευρώ, με τον αναλογούν φόρο να είναι μόλις 1,85 ευρώ…
Επίσης, τα μέλη της συμμορίας εκμεταλλεύονταν την τελωνειακή διαδικασία 42 (CP42), για την μη καταβολή ΦΠΑ. Η διαδικασία αυτή προβλέπει για τα προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες, υπόχρεος καταβολής ΦΠΑ είναι ο τελευταίος παραλήπτης. Το κύκλωμα ωστόσο προχωρούσε σε εικονικές πωλήσεις σε διαδοχικές εταιρείες, με τον τελικό αποδέκτη να είναι “εξαφανισμένος έμπορος”, εξαφανισμένα εμπορεύματα, άρα και “εξαφανισμένο” ΦΠΑ.
Σημειώνεται ότι τα κινέζικα κέντρα logistics λειτουργούν ως αυστηρά ελεγχόμενες αποθηκευτικές περιοχές, σχεδόν σαν “άβατα”, που πρόσβαση έχουν μόνο τα μέλη των εγκληματικών οργανώσεων που τις διαχειρίζονται.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου