Για 34 παιδιά πιστώθηκαν 3,94 εκατ. ευρώ σε δωρεές, αλλά στις οικογένειες φέρεται να έφτασαν περίπου 1,11 εκατ. Στους εύπορους δωρητές που έπεσαν θύματα συγκαταλέγονται γνωστοί καλλιτέχνες, αθλητές και επιχειρηματίες. Ετερος βραχίονας της οργάνωσης επιχειρούσε να ευνοήσει ερασιτεχνική ομάδα της Βόρειας Ελλάδας και να αποκομίσει κέρδη από στοιχηματισμό στημένων αγώνων.
Ενα κύκλωμα με πολλαπλές δραστηριότητες και κεντρικό πρόσωπο έναν χρηματοδότη εξαρθρώθηκε μετά από πολύμηνη έρευνα της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων Βορείου Ελλάδας.
Υποομάδα του κυκλώματος φέρεται να συγκέντρωνε δωρεές μέσω σωματείου που εμφανιζόταν να στηρίζει παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας. Αλλη ομάδα επιχειρούσε να ευνοήσει ερασιτεχνική ομάδα της Βόρειας Ελλάδας και να αποκομίσει κέρδη από στοιχηματισμό σε αγώνες που, σύμφωνα με την έρευνα, είχαν χειραγωγηθεί.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν έξι άτομα: ένας 37χρονος, μία 35χρονη, ένας 32χρονος, ένας 43χρονος, ένας 35χρονος και ένας 38χρονος. Σύμφωνα με την έρευνα, ο 37χρονος φέρεται να ήταν το κοινό πρόσωπο των δύο υποομάδων και να χρηματοδοτούσε τη δεύτερη με χρήματα που προέρχονταν από τη δράση της πρώτης.
Οι δωρεές για τα παιδιά
Η έρευνα ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2025, έπειτα από επώνυμη καταγγελία για τον τρόπο λειτουργίας γνωστού σωματείου – ΜΚΟ με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι η πρώτη υποομάδα δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το 2018, προσελκύοντας δωρητές με εράνους για παιδιά που έπασχαν, κυρίως, από σοβαρές ασθένειες, όπως διάφορες μορφές καρκίνου.
Οι δράσεις προβάλλονταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αναφορές στην κατάσταση της υγείας των παιδιών και στις ανάγκες τους για νοσηλεία, ιατρικές πράξεις, μετακινήσεις ή προσωρινή στέγαση. Συχνά δημοσιεύονταν φωτογραφίες και στοιχεία που, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, δημιουργούσαν στους δωρητές την εντύπωση ότι τα χρήματά τους θα κάλυπταν συγκεκριμένες ανάγκες.
Ενδεικτικό της αναγνωρισιμότητας που φέρεται να απέκτησε το σωματείο είναι ότι στους δωρητές συγκαταλέγονταν γνωστοί καλλιτέχνες, αθλητές και επιχειρηματίες. Μάλιστα, ανάμεσα στους δωρητές φέρονται να ήταν γνωστή εφοπλίστρια, η οποία προσέφερε 30.000 δολάρια, γνωστός τραγουδιστής με δωρεά τουλάχιστον 13.000 ευρώ και γνωστός ποδοσφαιριστής, που προσέφερε 12.450 ευρώ.
Οι αστυνομικοί κατέγραψαν 92 ερανικές δράσεις για 74 ωφελούμενα πρόσωπα. Από αυτά ταυτοποιήθηκαν τα 55. Σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με τα ευρήματα, χρησιμοποιούνταν διαφορετικές φωτογραφίες ή στοιχεία παιδιών, ώστε να μην γίνεται αντιληπτό ότι είχαν προηγηθεί άλλοι έρανοι για το ίδιο παιδί.
Εξετάστηκαν επίσης περιπτώσεις στις οποίες ιατρικά έξοδα καλύπτονταν από ασφαλιστικούς φορείς ή ήταν μικρότερα από εκείνα που αναφέρονταν στις αναρτήσεις. Σε άλλες περιπτώσεις, χρήματα που προορίζονταν για νοσηλευτικά ιδρύματα φέρονται να μην έφτασαν ποτέ σε αυτά.
Η οικονομική εικόνα για τις οικογένειες που εντοπίστηκαν είναι χαρακτηριστική: οι γονείς 34 παιδιών κατέθεσαν ότι έλαβαν συνολικά περίπου 1.111.176 ευρώ, ενώ οι αντίστοιχες πιστώσεις δωρεών ανήλθαν σε 3.940.692 ευρώ. Η διαφορά, περίπου 2.829.516 ευρώ, εκτιμάται από τις αρχές ως παράνομο όφελος ενώ η αναζήτηση και άλλων οικογενειών συνεχίζεται.
Πάνω από 5,8 εκατ. ευρώ σε λογαριασμούς
Στο πλαίσιο της οικονομικής έρευνας εξετάστηκαν 29 τραπεζικοί λογαριασμοί και λογαριασμοί ιδρυμάτων πληρωμών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ αναλύθηκαν περισσότερες από 246.000 κινήσεις. Από το 2018 έως το 2026, στους λογαριασμούς του σωματείου και σε ατομικούς λογαριασμούς του 37χρονου φέρεται να πιστώθηκαν συνολικά πάνω από 5,8 εκατ. ευρώ.
Οι δωρεές κατατίθενταν, σύμφωνα με την έρευνα, τόσο σε λογαριασμούς του σωματείου όσο και σε προσωπικούς λογαριασμούς μέσω IRIS. Ποσά που δεν κατέληγαν στις οικογένειες φέρονται να μεταφέρονταν σε ατομικούς λογαριασμούς, να αναλαμβάνονταν σε μετρητά ή να διοχετεύονταν σε εταιρείες που οι αρχές χαρακτηρίζουν εικονικές.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μητέρας παιδιού με καρκίνο, η οποία είχε αποφασίσει να συγκεντρώσει μόνη της χρήματα για τις ανάγκες του. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές της «Κ», πρώτα κατατέθηκαν χρήματα στον λογαριασμό της και στη συνέχεια έγινε καταγγελία στην τράπεζα για απάτη, με αποτέλεσμα να μπλοκαριστεί. Η μητέρα δεν γνώριζε ποιος κρυβόταν πίσω από την καταγγελία. Αργότερα, τα ίδια πρόσωπα φέρονται να προσφέρθηκαν να τη βοηθήσουν, επιδιώκοντας να την πείσουν να απευθυνθεί ξανά στο σωματείο.
Εικονικές εταιρείες και πολυτελή έξοδα
Για να δικαιολογηθούν οι χρηματικές ροές, σύμφωνα με την έρευνα, χρησιμοποιήθηκαν εταιρείες που φέρονται να λειτουργούσαν ως εικονικά εταιρικά σχήματα. Το 2026 ιδρύθηκαν δύο εταιρείες με δραστηριότητες τη διαφήμιση, τη διαμεσολάβηση υπηρεσιών υγείας και την παροχή συμβουλών. Τη λογιστική διαχείρισή τους φέρεται να είχε αναλάβει ο 32χρονος. Ο 37χρονος διατηρούσε ατομική επιχείρηση με αντικείμενο την ενοικίαση αυτοκινήτων χωρίς οδηγό. Εντοπίστηκαν εννέα φορολογικά παραστατικά, συνολικής αξίας 149.700 ευρώ, τα οποία οι αρχές θεωρούν εικονικά.
Η έρευνα αναφέρει ακόμη ότι η 35χρονη είχε αποχωρήσει από το σωματείο πριν από τη σύσταση των εταιρειών, ενώ ο 37χρονος και η 35χρονη φέρονται να είχαν λάβει εικονικό διαζύγιο λίγες ημέρες πριν από την ίδρυσή τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, συνέχισαν να είναι ζευγάρι και να διαμένουν στο ίδιο σπίτι.
Η έρευνα αναφέρει επίσης μετακινήσεις χρημάτων μεταξύ προσωπικών λογαριασμών, αναλήψεις και επανακαταθέσεις μετρητών, καθώς και εκτεταμένη χρήση στοιχηματικών λογαριασμών. Ο 37χρονος φέρεται να πίστωσε σε τέτοιους λογαριασμούς περισσότερα από 2,6 εκατ. ευρώ και να απέσυρε πάνω από 2 εκατ. ευρώ ως κέρδη.
Μέρος των χρημάτων φέρεται να κατευθύνθηκε και σε επιχειρηματικές δραστηριότητες, αλλά και σε έξοδα προσωπικής διαβίωσης. Στα ευρήματα περιλαμβάνονται δαπάνες για τη λειτουργία καφετέριας στη Θεσσαλονίκη, αγορές επώνυμων προϊόντων, διαμονές σε πολυτελή καταλύματα και γεύματα σε ακριβά εστιατόρια.
Η δεύτερη υποομάδα και οι αγώνες
Η δεύτερη υποομάδα φέρεται να συγκροτήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2026, με αντικείμενο τη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων και τον στοιχηματισμό. Σύμφωνα με την αστυνομία, στόχος ήταν να ευνοηθεί ερασιτεχνική ομάδα της Βόρειας Ελλάδας, ώστε να διεκδικήσει την άνοδο στη Γ’ Εθνική, αλλά και να αποκομιστούν κέρδη από στοιχήματα σε αγώνες που φέρονται να είχαν επηρεαστεί.
Ως βασικός χρηματοδότης και υποκινητής της δράσης εμφανίζεται ο 37χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε χρηματοδοτήσει και δεύτερο ερασιτεχνικό σωματείο. Συνολικά, κατά την έρευνα, περισσότερα από 250.000 ευρώ διοχετεύθηκαν στα δύο ποδοσφαιρικά σωματεία. Οι χρηματοδοτήσεις φέρονται να γίνονταν εκτός του επίσημου χρηματοπιστωτικού συστήματος, με άτυπες πληρωμές σε μετρητά για ανάγκες των ομάδων και χωρίς τα προβλεπόμενα παραστατικά.
Ο 37χρονος φέρεται να ήταν αφανής διοικητικός παράγοντας και χρηματοδότης του δεύτερου σωματείου τουλάχιστον κατά τις αγωνιστικές περιόδους 2023-2024 και 2024-2025. Την περίοδο 2024-2025, όταν αυτό αγωνιζόταν στη Γ’ Εθνική, η έρευνα καταγράφει 62 στοιχηματισμούς του 37χρονου σε αγώνες του. Σε αρκετές περιπτώσεις, κατά τα στοιχεία της δικογραφίας, πόνταρε στην ήττα της ομάδας που ο ίδιος φέρεται να χρηματοδοτούσε.
Στο επίκεντρο βρίσκεται και αγώνας της ερασιτεχνικής ομάδας της Βόρειας Ελλάδας με αντίπαλο σύλλογο της ίδιας ένωσης, κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Οι αρχές ερευνούν καταγγελίες ότι ο 37χρονος, σε συνεργασία με τον 38χρονο, φέρεται να κατέβαλε συνολικά 1.000 ευρώ σε πρόσωπα-κλειδιά, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής διαιτησίας, που ανέλαβε τον ορισμό του διαιτητή, και ο 35χρονος διαιτητής του αγώνα. Σκοπός, σύμφωνα με την έρευνα, ήταν να επηρεαστεί η έκβαση του παιχνιδιού υπέρ της ομάδας και να αποβληθούν ποδοσφαιριστές της αντιπάλου.
Η έρευνα περιγράφει επίσης συμφωνία για σταθερά ευνοϊκή διαιτησία υπέρ της ομάδας σε όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, με αμοιβή από 300 έως 500 ευρώ ανά αγώνα. Ο 43χρονος φέρεται να είχε αναλάβει τη διευθέτηση αγώνων υπέρ της ομάδας, με έμφαση σε αναμετρήσεις με δύο συλλόγους που διεκδικούσαν επίσης την άνοδο.
Σε ξεχωριστό περιστατικό, ο 37χρονος φέρεται να στοιχημάτισε ζωντανά σε αγώνα του πρωταθλήματος Κ19, στις 27 Σεπτεμβρίου, αφού προηγουμένως είχε ενημερωθεί από τον 38χρονο. Κατά την αστυνομία, ενημέρωσε και φιλικά του πρόσωπα για να στοιχηματίσουν. Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, πάντως, οι δύο ομάδες δεν φέρονται να συμμετείχαν στη χειραγώγηση του αγώνα.
Οι έρευνες και τα ευρήματα
Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 30 Οκτωβρίου σε διάφορες περιοχές της χώρας. Παράλληλα με τις συλλήψεις, οι αστυνομικοί αναζήτησαν και εντόπισαν γονείς παιδιών που εμφανίζονταν ως ωφελούμενα, προκειμένου να καταθέσουν όσα γνώριζαν για τις δωρεές.
Εγιναν έρευνες σε πέντε κατοικίες και έξι οχήματα, καθώς και σωματικές έρευνες. Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 18.330 ευρώ, οκτώ κινητά τηλέφωνα, δύο φορητοί υπολογιστές, μία κεντρική μονάδα υπολογιστή, φορητά μέσα αποθήκευσης, έγγραφα και χειρόγραφες σημειώσεις, καθώς και δύο αυτοκίνητα που οι αρχές θεωρούν προϊόντα νομιμοποίησης εσόδων.
Οι έξι συλληφθέντες κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων και αδικήματα σχετικά με τη χειραγώγηση αθλητικών αγώνων.
Πηγή
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου