Θεσσαλονίκη: «Πυρετός» στα νυχτερινά κέντρα με απάτη-μαμούθ 203 εκατ. ευρώ – 18 συλλήψεις και 1.300 «αχυράνθρωποι»
Μια τεράστια υπόθεση φοροδιαφυγής και ασφαλιστικής απάτης «μαμούθ» ύψους 203 εκατομμυρίων ευρώ εξαρθρώθηκε
στη Θεσσαλονίκη μετά από συντονισμένη επιχείρηση της ειδικής ομάδας ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ. Η επιχείρηση οδήγησε στη σύλληψη 18 ατόμων που λειτουργούσαν κυρίως ως «αχυράνθρωποι».Σε βίλες ενός επιχειρηματία εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά, ενώ άλλοι εμπλεκόμενοι φέρονται να απολάμβαναν πολυτελή ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς, ποστάροντας μάλιστα σχετικές φωτογραφίες στα social media.
Σε μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις των τελευταίων ετών κατά της φοροδιαφυγής, η ΑΑΔΕ και η ειδική ομάδα ΔΕΟΣ κατάφεραν να ξεσκεπάσουν ένα εξαιρετικά καλοστημένο και δαιδαλώδες κύκλωμα στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη. Η συνολική οικονομική ζημιά για το Ελληνικό Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία αγγίζει το αστρονομικό ποσό των 203 εκατομμυρίων ευρώ.
Η συντονισμένη επιχείρηση των αρχών οδήγησε ήδη στη σύλληψη 18 ατόμων. Η έρευνα, η οποία εκτείνεται σε τουλάχιστον 10 γνωστά νυχτερινά κέντρα της συμπρωτεύουσας και beach bar της Χαλκιδικής, έφερε στο φως έναν μηχανισμό που χρησιμοποιούσε χιλιάδες εικονικές εταιρείες και «μπροστινούς» για να εξαφανίζει τα κέρδη και τις ασφαλιστικές εισφορές.
Η «ακτινογραφία» της οικονομικής ζημιάς
Η συνολική χρέωση των 203 εκατομμυρίων ευρώ, που στήθηκε μέσα σε μια τριετία, διακρίνεται σε δύο βασικούς πυλώνες:
• 68 εκατομμύρια ευρώ αφορούν άμεση φοροδιαφυγή (μη απόδοση ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος).
• 135 εκατομμύρια ευρώ αποτελούν ανείσπρακτες ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ, καθώς το κύκλωμα άφηνε τους εργαζομένους απλήρωτους ασφαλιστικά μέσω εικονικών σχημάτων.
Το modus operandi: 4.200 ΑΦΜ, 2.000 εταιρείες και ασθενείς ως «αχυράνθρωποι»
Ο τρόπος δράσης της εγκληματικής οργάνωσης προκαλεί σοκ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας της ΑΑΔΕ, το κύκλωμα είχε ενεργοποιήσει περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ και είχε συστήσει πάνω από 2.000 εικονικές επιχειρήσεις, δηλώνοντας ως έδρες 700 διαφορετικές διευθύνσεις.
Το πιο κυνικό στοιχείο της υπόθεσης αφορά τη στρατολόγηση των 1.300 «αχυρανθρώπων» που εμφανίζονταν ως νόμιμοι εκπρόσωποι. Μέλη του κυκλώματος προσέγγιζαν άτομα σε κατάσταση απόγνωσης, ακόμα και ασθενείς με σοβαρά προβλήματα υγείας έξω από μεγάλα νοσοκομεία, όπως το Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και ο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα. Έναντι εξευτελιστικών ποσών, οι άνθρωποι αυτοί υπέγραφαν έγγραφα και γίνονταν διαχειριστές εταιρειών-φαντασμάτων, επωμιζόμενοι όλο το βάρος των χρεών.
Ο κομβικός ρόλος των «εγκεφάλων» και η ομολογία επωνύμου
Πίσω από τις επιχειρήσεις-βιτρίνες κρύβονταν μεγάλα ονόματα της νυχτερινής ζωής της Θεσσαλονίκης. Για να λειτουργεί το σύστημα ρολόι, ήταν απαραίτητη η βοήθεια επαγγελματιών. Στην υπόθεση εμπλέκονται λογιστές αλλά και ένας δικηγόρος, ο οποίος φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις προκειμένου να εκδίδει άδειες λειτουργίας από Δήμους, Υγειονομικό και Πυροσβεστική υπηρεσία.
Την ίδια στιγμή, αίσθηση έχει προκαλέσει η εμπλοκή και η ομολογία γνωστού ηθοποιού και μοντέλου, ο οποίος παραδέχθηκε τη συμμετοχή του στη δομή της οργάνωσης.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε είναι ογκώδης και περιλαμβάνει βαρύτατες κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, πλαστογραφία, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος). Οι έρευνες της ΑΑΔΕ συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν κρυμμένων περιουσιακών στοιχείων των πραγματικών αρχηγών του κυκλώματος.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου