Ένα πολυπλόκαμο κύκλωμα, που φέρεται να δραστηριοποιούνταν επί χρόνια στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης, προκαλώντας ζημιά άνω των 206 εκατομμυρίων ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο, βρίσκεται στο επίκεντρο μεγάλης έρευνας των ελεγκτικών αρχών.
Η υπόθεση εκτείνεται από γνωστά καταστήματα της Θεσσαλονίκης και δημοφιλή beach bars στη Χαλκιδική, μέχρι επιχειρήσεις στη Μύκονο, με τις Αρχές να περιγράφουν έναν μηχανισμό διαδοχικής δημιουργίας εταιρειών, μέσω του οποίου φέρονται να αποφεύγονταν συστηματικά η καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.
Η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 1.283 κατηγορούμενους, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 16 συλλήψεις. Από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, 80 φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως "μπροστινοί", εμφανιζόμενοι στα χαρτιά ως διαχειριστές επιχειρήσεων που συσσώρευαν τεράστια χρέη.
Η Μονάδα Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων της ΑΑΔΕ έβαλε στο μικροσκόπιο 917 εταιρείες, εντοπίζοντας, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οφειλές περίπου 206 εκατομμυρίων ευρώ προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, επιβεβαίωσε ότι η έρευνα συνεχίζεται, καθώς αναζητούνται και άλλα πρόσωπα που ενδέχεται να συνδέονται με την υπόθεση.
Κύκλωμα στη Θεσσαλονίκη: Το κόλπο με τις εταιρείες που εξαφανίζονταν και τα νέα ΑΦΜ
Στον πυρήνα της φερόμενης απάτης βρισκόταν ένας μηχανισμός που οι ελεγκτές περιγράφουν ως "εταιρικό carousel". Επιχειρήσεις με σημαντικό τζίρο συνέχιζαν να λειτουργούν κανονικά, αλλά άλλαζαν διαρκώς εταιρική ταυτότητα, αφήνοντας πίσω τους ανεξόφλητες υποχρεώσεις.
Σύμφωνα με το πόρισμα, οι πραγματικοί επιχειρηματίες εξασφάλιζαν τη χρήση ακινήτων σε εμπορικά προνομιακά σημεία, είτε προσωπικά είτε μέσω μεσιτικών εταιρειών που φέρονται να έλεγχαν. Ακολουθούσαν διαδοχικές υπεκμισθώσεις, με τη λειτουργία των καταστημάτων να περνά σε νέες εταιρείες, στις οποίες τοποθετούνταν εικονικοί διαχειριστές.
Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της μεθόδου ήταν ότι οι επιχειρήσεις δεν εμφανίζονταν απαραίτητα παράνομες κατά τους επιτόπιους ελέγχους. Έκοβαν αποδείξεις και είχαν δηλωμένους εργαζομένους, αποφεύγοντας έτσι τον άμεσο κίνδυνο κυρώσεων ή σφράγισης.
Ωστόσο, σύμφωνα με την έρευνα, δεν κατέβαλλαν τον ΦΠΑ, τον φόρο εισοδήματος και τις ασφαλιστικές εισφορές που τους αναλογούσαν.
Μόλις τα χρέη έφταναν σε υψηλά επίπεδα, η εταιρεία έπαυε τη δραστηριότητά της και τη θέση της έπαιρνε μια καινούργια, με διαφορετικό ΑΦΜ, αλλά ουσιαστικά την ίδια επιχειρηματική λειτουργία.
Κύκλωμα στη Θεσσαλονίκη: Ντελιβεράς με 260 ευρώ και λαντζέρης με χρέη 30 εκατομμυρίων
Αίσθηση προκαλούν τα οικονομικά στοιχεία προσώπων που εμφανίζονται στη δικογραφία ως διαχειριστές δεκάδων επιχειρήσεων, παρά το γεγονός ότι στην καθημερινότητά τους εργάζονταν σε χαμηλόμισθες θέσεις.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός διανομέα με μεικτές αποδοχές μόλις 260 ευρώ, ο οποίος παράλληλα εργαζόταν ως μάγειρας με μισθό 273 ευρώ.
Παρά τα περιορισμένα εισοδήματά του, τον Μάρτιο του 2019 εμφανίστηκε να αναλαμβάνει τη διαχείριση 13 εταιρειών, με συνολικές οφειλές που ξεπερνούσαν το ένα εκατομμύριο ευρώ.
Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η περίπτωση ενός λαντζέρη μερικής απασχόλησης, ο οποίος λάμβανε μεικτό μισθό 453 ευρώ. Το συγκεκριμένο πρόσωπο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως "μπροστινός" σε 14 επιχειρήσεις, στις οποίες αποδίδονται χρέη ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ.
Στη δικογραφία περιγράφεται επίσης η περίπτωση ταμία, ο οποίος είχε δηλώσει εισόδημα μόλις 4.000 ευρώ το 2023, αλλά εμφανιζόταν ως εταίρος σε 30 εταιρείες με οφειλές άνω των 6 εκατομμυρίων ευρώ.
Στους φερόμενους ως εικονικούς διαχειριστές συγκαταλέγεται και οδηγός φορτηγού με μηνιαίες αποδοχές 440 ευρώ.
Κατά τις Αρχές, η αξιοποίηση τέτοιων προσώπων επέτρεπε στους πραγματικούς υπευθύνους να παραμένουν στο παρασκήνιο, ενώ οι φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές καταγράφονταν σε εταιρείες που εμφανίζονταν να διοικούνται από τρίτους.
Κύκλωμα στη Θεσσαλονίκη: ΑΦΜ νεκρών συνέχιζαν να κόβουν τιμολόγια
Μία από τις πλέον ασυνήθιστες πτυχές της έρευνας αφορά τη χρήση φορολογικών στοιχείων προσώπων που είχαν αποβιώσει.
Οι διασταυρώσεις μέσω του συστήματος myDATA φέρονται να αποκάλυψαν ότι ΑΦΜ νεκρών, αλλά και επιχειρήσεις συνδεδεμένες με αυτά, εξακολουθούσαν να παρουσιάζουν οικονομική δραστηριότητα.
Ειδικότερα, καταγράφονταν εκδόσεις τιμολογίων εσόδων και λήψεις παραστατικών εξόδων ακόμη και αρκετό καιρό μετά τον θάνατο των προσώπων στα οποία αντιστοιχούσαν τα φορολογικά στοιχεία.
Τα ευρήματα αυτά ενισχύουν, σύμφωνα με τις ελεγκτικές αρχές, την εικόνα ενός οργανωμένου μηχανισμού που αξιοποιούσε διαφορετικές εταιρικές ταυτότητες για να διατηρεί ενεργή την οικονομική δραστηριότητα.
Κύκλωμα στη Θεσσαλονίκη: Οι συνομιλίες δικηγόρου και λογιστή: "Αφεντικό, κάνω έναρξη τον νέο με την πιτσαρία"
Σημαντική θέση στη δικογραφία κατέχουν και οι επικοινωνίες μεταξύ ενός δικηγόρου και ενός λογιστή, οι οποίοι φέρονται να συμμετείχαν σε ένα από τα τέσσερα δίκτυα που εξετάζουν οι Αρχές.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι δύο άνδρες φέρονται να είχαν αναλάβει διαφορετικά καθήκοντα, από την αναζήτηση προσώπων που θα αναλάμβαναν τυπικά τη διαχείριση εταιρειών μέχρι τη διεκπεραίωση των απαραίτητων διαδικασιών για τη σύστασή τους.
Στις μεταξύ τους συνομιλίες, ο λογιστής φέρεται να αποκαλούσε τον δικηγόρο "αφεντικό", "μεγάλε" και "αρχηγέ".
Σε ένα από τα μηνύματα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία αναφέρεται:
"Καλησπέρα, κάνω έναρξη τον νέο με την πιτσαρία, αν μπορείς κάνε πιστοποίηση της ταυτότητας στο gov wallet, για να μην χρειάζεται να κάνει βιντεοκλήσεις. Δέχονται την ταυτότητα όταν είναι πιστοποιημένη".
Οι συγκεκριμένες επικοινωνίες αξιολογούνται από τις Αρχές ως στοιχεία για τον τρόπο οργάνωσης και στελέχωσης των εταιρειών που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν στο κύκλωμα.
ΠΗΓΗ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου