Ένα εκτεταμένο δίκτυο εικονικών εταιρειών, «αχυρανθρώπων» και λογιστικών τρικ αποκαλύπτουν οι συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για την υπόθεση εξαπάτησης του ΕΦΚΑ. Οι διάλογοι αποτυπώνουν τον μηχανισμό μέσω του οποίου το κύκλωμα φέρεται να δημιουργούσε εταιρείες-φαντάσματα, να στρατολογούσε «αχυρανθρώπους», να πραγματοποιούσε εικονικές προσλήψεις και να διακινούσε χρήματα κάτω από τα ραντάρ των Αρχών.
Στις συνομιλίες, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα συζητούν για τη χρήση «καθαρών» προσώπων σαν βιτρίνα, την ανάγκη εξεύρεσης λογιστών που θα υπογράφουν έγγραφα έναντι αμοιβής, αλλά και για τεχνικές μεταφοράς χρημάτων μέσω μισθοδοσιών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εναλλαγή εταιρειών και διαχειριστών, ώστε να αποφεύγεται ο εντοπισμός. Στις επικοινωνίες καταγράφεται η έντονη ανησυχία για ενδεχόμενους ελέγχους από τις Αρχές, με αναφορές σε κινήσεις «απόκρυψης», απομάκρυνσης κεφαλαίων και διακοπής επικοινωνίας.
1. «Αμα ήταν να πληρώσω, δεν θα σε έπαιρνα τηλέφωνο»
Στον πρώτο διάλογο αποτυπώνεται η αναζήτηση ενεργής εταιρείας για την πραγματοποίηση εικονικής πρόσληψης, με τον λογιστή να εμφανίζεται να καθοδηγεί τη διαδικασία, ζητώντας αμοιβή για τη διεκπεραίωση.
ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Τι θες; Ελα, ρε.
ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ: Ποια από τις εταιρείες που έχεις είναι ενεργή, να κάνουμε μια πρόσληψη;
ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Ολες οι εταιρείες μου ενεργές είναι, ρε.
ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ: Ναι, το ξέρω. Γι’ αυτό δεν έχουμε τραπεζικούς λογαριασμούς, γιατί δεν έχουμε στείλει τα χαρτιά.
ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Ααα.
ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ: Δεν έχουμε κάνεις δηλώσεις. Ναι, ενεργές είναι.
ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Ενεργές είναι, αλλά αφού ο άλλος ο μ*** μπήκε φυλακή.
ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ: Εεε, εμένα τι μου το λες.
ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Ασε, γ*** τα. Βρήκες λογιστή;
ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ: Τι;
ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Βρήκες λογιστή, λέω, για τις υπογραφές;
ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ: Οχι.
ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Βρες λογιστή γιατί ο Μ… είναι φυλακή. Και η άλλη που υπογράφει για λογαριασμό του θέλει τρία κατοστάρικα στν λογαριασμό. Μας έχει ξεφραγκιάσει.
ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ: Καλά, δεν ξέρεις κανένα άλλο λαμόγιο εσύ;
ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Οχι, ρε, κανένας δεν υπογράφει. Εχω τρελαθεί. Πάω και δίνω τρία κατοστάρικα, και δύο στον ισολογισμό πέντε, για να μπορέσω να εμφανίσω τώρα από τις διακόσιες εταιρείες που έχω ανεβάσει, τις είκοσι, τριάντα. Και πρόσληψη τι θες να κάνεις αφού έχουμε εμείς εταιρεία με πρόσληψη, θα σου κάνω εγώ την πρόσληψη, να μου δώσεις τα λεφτά.
ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ: Αμα ήταν να πληρώσω τα λεφτά, ρε μ***, δεν θα σε έπαιρνα τηλέφωνο.
2. «Μπορώ εγώ να σ’ τα βάλω αλλού και να τα πάρω»
Σε επόμενη συνομιλία, επιχειρηματίας και TikΤoker συζητούν τρόπους μεταφοράς χρημάτων μέσω εικονικών μισθοδοσιών, εξετάζοντας τη χρήση τρίτων προσώπων και τραπεζικών λογαριασμών για να μην κινήσουν υποψίες.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Ελα, ρε.
ΤΙΚTOKER: Ελα μου.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Ελα μου. Είναι αυτό που σου λέω. Λογικά θα μου στείλουν καινούργιες κάρτες. Εεε.
ΤΙΚTOKER: Πες του όμως είναι πάνω από τρία χιλιάρικα μέσα.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Ε, ωραία θα τα πάρουμε σου λέω. Μπορώ εγώ να σ’ τα βάλω αλλού και να τα πάρω σου λέω.
ΤΙΚTOKER: Βάλ’ τα αλλού και πάρ’ τα τώρα όλα. Βγάλε τα όλα, όλα.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Ολα δεν γίνεται, δεν μπορώ να βάλω τρεις χιλιάδες μισθό. Χίλια, χίλια, χίλια.
ΤΙΚTOKER: Βάλε τρεις διαφορετικές μισθοδοσίες.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Ε, δεν έχω τρεις ανθρώπους να βάλω. Στη Γ… μπορώ να βάλω που δούλευε εκεί.
ΤΙΚTOKER: Βάλε και σε εμένα.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Εσύ δούλευες πριν από τέσσερα χρόνια. Σε αυτήν την εταιρεία δεν δούλευες ποτέ.
ΤΙΚTOKER: Βάλε στη…, ρε.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Ωραία, ναι, να μου στείλει ένα ΙΒΑΝ.
ΤΙΚTOKER: Ναι.
3. «Μήπως είναι καιρός να αλλάξουμε εταιρεία και διαχειριστή;»
Ο ακόλουθος διάλογος αποκαλύπτει την πρακτική αλλαγής εταιρειών και διαχειριστών ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Οκ, πάει αυτό, κατανοητό. Δεύτερον, μήπως είναι καιρός να αλλάξουμε εταιρεία και διαχειριστή;
ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ: Τι εννοείτε;
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Οτι κάθε δύο χρόνια αλλάζουμε εταιρεία και διαχειριστή.
ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ: Μισό, δώστε μου ένα λεπτό.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Ναι.
ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ: Αυτό θα το συζητήσετε με τον κύριο Γ… , όχι με εμένα.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Μπράβο.. θα ήθελα λοιπόν να πάρει ο κύριος Γ… ένα τηλέφωνο τον κύριο Χ., γιατί ο Χ. μού το ζήτησε για να κανονίσουνε να βρεθούνε να το συζητήσουνε.
4. «Αμα γίνει αυτόφωρο θα παίρνεις το διακοσαρικάκι σου»
Συνομιλητές περιγράφουν τον τρόπο προσέγγισης και στρατολόγησης «αχυρανθρώπων», προσφέροντας μεροκάματο για «αυτόφωρα» σε μαγαζιά.
ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 1: Ναι.
ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 2: Ελα Γ…, καλημέρα ρε τι κάνεις;
ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 1: Καλημέρα, φίλε, τι έγινε;
ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 2: Ευτυχώς, μου είπες για δουλειά έτσι, λοιπόν…
ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 1: Ναι.
ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 2: Θα σε πάω σε κάποιον δικό μου άνθρωπο, αυτός ασχολείται με τα αυτόφωρα.
ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 1: Ωραία.
ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 2: Στα μαγαζιά να κάνεις το αυτόφωρο, έτσι;
ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 1: Ναι, αμέ!
ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 2: Μεροκάματο αυτόφωρο έτσι;
ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 1: Οκ.
ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 2: Θα σου πω, δεν σε αφήνω έτσι εγώ γιατί ξέρω. Τα πέρασα κι εγώ αυτά τα πράγματα χωρίς δουλειά.
ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 1: Εγινε, ρε φίλε.
ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 2: Οχι ότι κάνω κάτι κι εγώ.
ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 1: Εντάξει.
ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 2: Προσέχω τώρα, γιατί εγώ μπήκα φυλακή για τα αυτόφωρα, έκανα πάρα πολλά.
ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 1: Οκ.
ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 2: Είχα κάνει πάρα πολλά, εσύ δεν θα κάνεις τόσα, εντάξει δεν έχεις πρόβλημα.
ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 1: Εντάξει.
ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 2: Δεν είναι τίποτα, θα παίρνεις στο αυτόφωρο κάνα διακοσάρι, άσχημα είναι;
ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 1: Οχι, ρε φίλε, τι άσχημα;
ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 2: Δεν θα γίνεται και συνέχεια, θα παίρνεις το μεροκάματό σου, το αυτόφωρό σου, θα σε κανονίσω εγώ.
ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 1: Οκ, έγινε, ρε φίλε.
ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 2: Τώρα, για το άλλο με την εταιρεία είναι το κομμάτι λίγο δύσκολο, πρέπει να βρούμε κάποιον ο οποίος είναι καθαρός.
ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 2: Κατάλαβες τώρα; Να είναι μηδέν για να πάρουμε λεφτά αλλιώς α*** θα πάρουμε.
ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 1: Αμέ, γιατί όχι!
ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 2: Λοιπόν, θα κανονίσουμε εγώ τώρα να σε φτιάξω για αυτό που σου είπα, έτσι;
ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 1: Οκ, έγινε μέσα!
ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 2: Εγινε;
ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 1: Εγινε, ρε φίλε.
ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 2: Γιατί να είσαι άνεργος;
ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 1: Μπράβο, ρε φίλε, να ‘σαι καλά!
ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 2: Θα σε πάω σε κάποιον άνθρωπο, αυτός είναι μέσα στα πράγματα.
ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 1: Εγινε μέσα είμαι!
ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 2: Δεν είναι τίποτα επικίνδυνο, δεν θα κάνεις (ακατάληπτο).
ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 1: Δεν έχω πρόβλημα.
ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 2: Θα σε βάλει κάπου να παίρνεις το μεροκαματάκι σου, άμα γίνει αυτόφωρο θα παίρνεις το διακοσαρικάκι σου.
ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 1: Μέσα είμαι έγινε, φίλε.
ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 2: Για μουσική είναι, δεν είναι τίποτα.
ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 1: Δεν έχω πρόβλημα ό,τι και να είναι πες του, δεν μασάω εγώ από αυτά.
ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 2: Εντάξει, αδερφέ;
ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 1: Ναι, ρε, δεν μασάω εγώ.
5. «Και να έρθουν να ρωτήσουνε, δεν έχουμε εμφανιστεί ποτέ στο μαγαζί»
Σε διάλογο που αποτυπώνει την έντονη ανησυχία, οι εμπλεκόμενοι συζητούν πώς θα αποστασιοποιηθούν από τις εταιρείες και θα μετακυλήσουν ευθύνες, σε περίπτωση που ξεκινήσουν έλεγχοι από τις Αρχές.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1: Ακούς;
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2: Τι έγινε, ρε;
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1: Δεν ξέρω έκλεισε.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2 : Ρε, είναι δεδομένο, αυτούς, μα είναι, είναι μαθηματικά, ρε μ***. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μας γνωρίζουνε.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1: Ναι, ναι.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2: Ποιους γνωρίζουνε; Αυτούς. Αρα, αν πιεστούνε, θα κατονομαστούν αυτοί.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1: Ναι, αλλά μπορεί να σας καλέσει ο Λ*** και να πει να τοι. Φυσικά, μετά πάει αλλού, αλλά…
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2: Ρε μ*** δεν…
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1: Σου λέω.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2: Δεν υπάρχει καμία συσχέτιση, ρε μ***. Και να έρθουν να ρωτήσουνε στο προσωπικό, δεν έχουμε εμφανιστεί ποτέ στο μαγαζί. Πώς θα πει εμάς; Ποιοι είμαστε;
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1: Ναι, ναι.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2: Εγώ θα πω το λογιστήριο πλήρωνα.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1: Ναι, ναι.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2: Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Δεν ξέρω τι κάνει.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1: Ναι, ναι, ναι.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2: Εμένα ήρθε αυτός, μου είπε δώσε μου τρεις χιλιάδες και θα σου τα ΄χω όλα έτοιμα.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1: Ναι.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2: Ημουν αφελής, του ’δωσα τρεις χιλιάδες. Να τες οι αποδείξεις, να τα όλα. Βρείτε τους.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1: Ναι, ναι, σίγουρα.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2: Οπως επίσης εντάξει είπε και ο Α… ότι και καλά στην Ε… θα της πούμε ότι βρείτε τη λύση, γιατί εσείς είστε οι αρμόδιοι, εσείς πληρώνεστε, γιατί και εμείς θα κάνουμε ό,τι πρέπει για να προστατευτούμε, για να τους δώσουμε να καταλάβουνε και μπροστά στον δικηγόρο ότι αν χρειαστεί θα τους δώσουμε.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1: Ναι, ναι.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2: Για να τελειώνει και η υπόθεση δηλαδή, να μην παίζεται και αυτό το κρυφτό.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1: Εντάξει.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2: Απλά θεωρώ ότι κάποια στιγμή, ειδικά ο Λ… θα είχε πετάξει κάτι στον αέρα να πει κάποιον δεν τον βρίσκω, τον ψάχνω, και σου λέω κάτι θα πέταγε, δεν μπορεί να το πήγαινε «καντήλι», να το πάει καντήλι τώρα από το Σάββατο, σήμερα Τρίτη, τρεις μέρες ότι ναι υπάρχει, όχι ότι θα πάει.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1: Ναι. Εεε.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2: Γιατί αυτό είναι το βασικό, να υπάρχει και μετά να πάει.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1: Ρε φίλε, αν ήμουν εγώ τα δύο «κακά» που βλέπω είναι μη φτάσετε σε σημείο αυτό που λες ε, να ’ρθούνε εδώ. Για το προσωπικό. Και το δεύτερο μην…. με τα ένσημα και μετά τρέχουμε με
όλους αυτούς.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2: Δεν νομίζω.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1: Γιατί ξέρεις τα κοιτάνε πλέον, δεν είναι… Δηλαδή τώρα που δεν έχει μπει ο τελευταίος μήνας, ήρθε ένας και μου το ’πε ήδη.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2: Μμμ.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1: Πριν είκοσι μέρες.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2: Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει το παρελθοντικό κομμάτι.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 1: Ναι.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2: Ναι, οκ. Δεν νομίζω ότι… το θεωρώ λίγο ακραίο να γίνει.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ1: Αχα. Να δούμε.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου